Na manhã desta quinta-feira, 16, a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão em Curitiba e Maringá, em nova fase da Operação Mafiusi contra alvos de envolvimento em esquema milionário de narcotráfico internacional que resultou na compra de time de futebol.
Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam até o presente momento um valor estimado de aproximadamente R$ 13,8 milhões.
As ordens judiciais também são cumpridas em São Paulo/SP, Santana de Parnaíba/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano do Sul/SP, Ribeirão Pires/SP, Peruíbe/SP e Jardinópolis/SP, todas expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.
A ação policial tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa investigada, responsável por operacionalizar a movimentação, contabilidade e lavagem do dinheiro proveniente do narcotráfico internacional, utilizando-se de variadas articulações e uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas por meio da qual movimentam cifras multimilionárias em diversas contas bancárias.
Com a análise do material apreendido na deflagração na primeira fase da operação realizada em 10 de dezembro de 2024, a Polícia Federal identificou novas evidências que revelam um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, transações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso sistemático de fintechs e empresas de fachada para transacionar recursos de procedência ilícita, criação massiva de documentos fictícios que são fornecidos para terceiros com a finalidade de dissimular a origem dos valores sob o pretexto de serviços de locação de veículos e máquinas, entre outras várias operações financeiras típicas de lavagem de dinheiro para o narcotráfico.
A continuidade do trabalho investigativo constatou ainda fortes indícios de que a liderança da organização criminosa aplicou o dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas na aquisição de um time de futebol, por meio de interposta pessoa com histórico criminal, além de outros elementos probatórios que demonstram a ininterrupção das remessas de cocaína para o exterior e confirmam as conexões com a alta cúpula de uma facção criminosa originária do Estado de São Paulo com forte atuação no narcotráfico.
